يسر شركة زهرة الواحة للتجارة أن تعلن لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد عند 6:30 من مساء يوم الاحد 10-08-2025م الموافق 16-02-1447هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاربعاء 06-08-2025م، الموافق 12-02-1447هـ، وسيستمر حتى الساعة 6:45 من مساء يوم عقد الجمعية، الأحد 10-08-2025م الموافق 16-02-1447هـ.

علما بان التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة وذلك على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 يوم الاحد 10/08/2025م الموافق 16/02/1447هــ.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية

مقر الشركة الرئيسي، مدينة الرياض، حي الربوة، شارع الاحساء، المبنى رقم 7449، وحدة رقم 1, عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

رابط بمقر الاجتماع

www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

10-08-2025م الموافق 16-02-1447هـ

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

كيفية انعقاد الجمعية العامة

عبر وسائل التقنية الحديثة

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفى جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع (25%) من رأس المال على الأقل.

جدول اعمال الجمعية

نموذج التوكيل

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت

يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة.
سيكون التسجيل والتصويت متاحاً في خدمة تداولاتي مجاناً لجميع مساهمين عبر الرابط: www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1 صباحاً من يوم الاربعاء بتاريخ 06-08-2025م الموافق 12-02-1447هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، سيكون التسجيل والتصويت متاحاً في خدمة تداولاتي مجاناً لجميع مساهمين عبر الرابط: www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

في حال وجود أستفسار علي بنود الجمعية، نأمل التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
الهاتف: 920021203 – تحويلة. 304
الفاكس: 0112111703
البريد الإلكتروني: ir@zaoasis.com
العنوان البريدي: الرمز البريدي 12814 – الرقم الإضافي 2980 الرياض

 

معلومات اضافية

 

الملفات الملحقة

نموذج التوكيل
تعديل النظام الاساس المادة الرابعة
خطاب معاملات الاطراف ذات العلاقة

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)
15-12-1446هـ الموافق 11-06-2025م
رابط الاعلان السابق: اضغط هنا

التغير الحاصل على التطوير

إشارةً إلى البند رقم (6) في إعلان الشركة المشار اليه اعلاه، والمتعلق بعدم موافقة الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) على البند رقم (6) المتعلق بالأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين شركة زهرة الواحة للتجارة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، تود الشركة توضيح التالي:

نظراً لعدم الموافقة على البند رقم (6)، حددت الجمعية فترة ستة أشهر (6) من تاريخ الجمعية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب وذلك لتوفيق أوضاعه طبقاً للفقرة (ب) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بالشركات المساهمة المدرجة.

الأثر المالي للتغير الحاصل

انخفاض المبيعات بنسبة 5% متأثرة بإيقاف المبيعات لشركة هنا للصناعات الغذائية أو لحين توفيق عضو مجلس الإدارة أوضاعه.