إعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسى، مدينة الرياض، حى الربوة، شارع الاحساء، المبنى رقم 7449، وحدة رقم 1، يوم الاثنين 04-05-2026م الموافق 17-11-1447هــ، وكانت نسبة الحضور 56.53%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:
وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى
- 1الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة
- 2الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- 4الأستاذ/ مشعل محمد صالح المقرن عضو مجلس الإدارة
- 5الأستاذ/ سهل يوسف عبد الله جمل الليل عضو مجلس الإدارة
- 6الأستاذ/ نجيب عبد الله حسين عضو مجلس الإدارة
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:
كما حضرالأجتماع رؤساء اللجان
- 1رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري
- 2رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
- 1تم الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
- 2الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.
- 3تم الأطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.
- 4الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالى 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ 900,000 ريال فقط تسعمائة ألف ريال سعودى.
- 5الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة والمطبوعات (الليبل) ومواد التعبئة والتغليف (الشرنك والاسترتش فيلم) وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل مبلغ 24,513,320 ريال مبيعات شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- 6الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
- 7الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بمبلغ (750,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
- 8الموافقة على تعديل لائحة إجراءات عمل مجلس الإدارة .
- 9الموافقة على تعديل سياسات ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- 10الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 11الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- 12الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- 13الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
- 14الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م.
- 15الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
